银警联手成功查获 一账户诈骗涉案嫌疑人

鹰潭日报 2021年12月29日 通讯员 饶圣荣 彭赞军

  本报讯 (通讯员 周明正 江仙娥) 12月2日11时15分,工行鹰潭分行贵溪雄石支行一杨姓群众匆忙走近柜台,称自己的卡不能正常使用被冻结了。该行柜面经办员通过风控系统查询发现此账户为涉案被管控的账户,根据当前新型电信网络诈骗案件频发的形势,以及公安部门反诈骗工作提示和上级行有关涉案账户管理工作部署要求,柜员提高了警惕,立即就向现场主管报告。现场主管通过进一步查看,发现该人近半年交易流水频繁,在与其交谈中,自称其做外贸生意。现场主管以填写账户核查情况调查表为由稳住该杨姓人员,同时将情况报告网点负责人。网点负责人了解情况后,立即拨打了公安反诈中心96110报警电话。通过反诈中心的身份证核查,该杨姓人员系断卡行动中关联客户的涉案嫌疑人。于是,警方立即出动,几分钟后公安民警赶到雄石支行,现场询问后将涉案嫌疑人带离做进一步审理。

  近年来,面对日益猖獗的新型电信网络诈骗态势,工行贵溪支行积极履行社会责任,展现大行担当,主动联手公安部门严厉打击诈骗分子,同时致力于保护金融消费者合法权益,为其提供安全舒适的金融服务环境,赢得了社会各界的一致赞誉。